Empleados Bancarios, Agentes de Bienes Raices, Corredor de Hipotecas (Broker), Y Otros en el Area de la Bahia Son Arrestados Por el FBI

Hace dos semanas dieciocho (18) individuos en el Area de la Bahia en California recibieron un abrupto despertar por agentes del FBI. Emepezando a las 6 a.m., agentes del FBI empezaron a arrestar sospechosos de un esquema de fraude hipotecario que llevo a la perdida de mas de $10 milliones.

Los cargos en contra de los varios sospechosos incluyen fraude bancario, conspiracion para cometer fraude postal, y conspiracion para cometer fraude electronico, segun la oficina del Fiscal de U.S.

Las autoridades creen que los sospechosos supuestamente obtuvieron o usaron falsos documentos para presentar a los bancos, ingresos exagerados, deudas subestimados, y facilitaron registros de empleo falsos o informacion bancaria.

Durante los ultimos meses, un gran jurado federal en San Francisco acuso a estos individuos por cargos relacionados a presuntos esquemas de fraude hipotecario entre 2005 y 2009.

Todos los 18 sospechosos fueron presentados en Abril 14, 2010 ante Magistrado de U.S. Bernard Zimmerman en San Francisco para enfrentarse a los cargos, los cuales podrian recibir hasta 30 años en prision para cada uno de los sospechosos, segun la oficina del Fiscal de U.S.

Segun el Departamento de Justicia (Department of Justice – DOJ), aquellos acusados y arrestados incluyen por lo menos tres empleados actuales o ex-empleados bancarios, ocho agentes de bienes raices licenciados por el Departamento de Bienes Raices de California (Department of Real Estate – DRE), y un corredor de hipotecas (broker) licenciado por el DRE.

El DOJ enumera los siguientes arrestados acusados de fraude bancario:

Maria Comfort, 46, de Daly City, licenciada por el DRE (licencia condicionada de no trabajar – registro de licencia)
Jeanie S Cusing, 48, de San Mateo, licenciada por el DRE (licencia condicionada de no trabajar – registro de licencia)
Ginger Daniels, 31, de Oakland, licenciada por el DRE (suspension condicional – registro de licencia)
John Randolph Errazo Bernabe, 42, de Redwood City
Sam Bowley, 56, de Vallejo
Ciu (“Carrie”) Du, 35, de San Francisco, empleado/a en Washington Mutual durante el periodo de tiempo pertinente, ahora empleado/a en otra parte
Marilyn Infante, 66, de San Francisco, empleada en Washington Mutual durante el periodo de tiempo pertinente, ahora retirada

El DOJ enumera los siguientes arrestados acusados de conspiracion para cometer fraude postal:

Vangeline S. Broyles, 46, de Redwood City, licenciada por el DRE (licencia condicionada de no trabajar – registro de licencia)
Roy Cervantes, 31, de Lincoln, licenciado por el DRE (licencia vigente – registro de licencia)
Wilfredo C. Pascual, 51, de Daly City, licenciado por el DRE (licencia revocada – registro de licencia)
Leonora Pomar, 56, de Colma, licenciada por el DRE (active – registro de licencia)
Joseph John Pugliese, 42, de Novato, licenciado por el DRE (Licencia expirada / restringida – registro de licencia) y empleada en Countrywide Home Loans durante el periodo de tiempo pertinente, ahora empleado en otra parte
Wazhma (“Nilo”) Rahimi, 27, de Antioch, licenciado/a por el DRE (licencia vigente – registro de licencia) como un corredor de hipotecas (Mortgage Broker)
Norberto (“Noli”) Agustin, 51, de Daly City
Cleofe Soledad Nogavich, 46, de Sunnyvale
Clarin Tambot-Querimit, 29, de Daly City
Ricardo Tang, 51, de San Francisco

El DOJ enumera los siguientes arrestados acusados de conspiracion para cometer fraude electronico:

Gina Tchikovani, 43, de Redwood City, licenciada por el DRE (licencia vigente – registro de licencia)

La acusacion se produjo despues de una investigacion de siete-meses por el FBI, el Servicio Postal de U.S., y la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de U.S.. Varios Asistente de Fiscales de U.S. estan procesando estos casos.

Esta accion de ejecucion de la ley es parte del trabajo hecho por el Grupo de Enfoque en Fraude Financiero (Financial Fraud Enforcement Task Force) del Presidente Barack Obama. El Presidente Obama establecio la interagencia Financial Fraud Enforcement Task Force con el proposito de emprender un esfuerzo agresivo, coordinado, y proactivo para investigar y enjuiciar crimenes financieros. La pagina web del Financial Fraud Enforcement Task Force es tambien una fuente de informacion sobre el fraude hipotecario.

Agentes del Financial Fraud Enforcement Task Force estan contactando un substancial numero de clientes potenciales en otros asuntos similares que se espera que resulten en la presentacion de cargos criminales en contra de otros individuos en un futuro muy cercano.

Si usted tiene informacion relacionada a un posible fraude hipotecario u otro fraude financiero, por favor llame al 415-553-7400.

Tenga en cuenta que las acusaciones sólo contienen denuncias contra las personas y, al igual que todos los acusados, estos demandados debe presumirse inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Fuentes de esta informacion: