Ex-Corredor de Hipotecas (Broker) Sentenciado por Fraude de Impuestos y Soborno

El Juez del Distrito de U.S. William B. Shubb sentencio al ex-corredor de hipotecas (broker) William T. Bridge (registro de licencia), 43, of Cambria, California, for fraude de impuestos y por soborno en transacciones de bienes raices. Bridge se declaro culpable en Junio 16, 2008.

Este caso es el producto de una investigacion entre el FBI y el IRS – Investigacion Criminal.

Segun el el Asistente del Fiscal de U.S. Laurel Loomis Rimon, quien fue el que entablo la accion judicial del caso, Bridge intencionadamente presento, en sus reportes de impuestos de 2003 a 20006, mas de $3.8 milliones que habia obtenido como un corredor de hipotecas y trabajando bajo el nombre The Loan Center en San Francisco. La compania actualmente esta calificada como “A” en la pagina del Better Business Bureau.

Durante tales años, Bridge tambien pago miles de dolares como soborno a John Ngo, un empleado de Long Beach Mortgage (tal compania ha cerrado y era antes un subsidiario de Washington Mutual Bank), para procesar aplicaciones de prestamos que el sabia eran fraudulentos y que fueron respaldados por propiedades residenciales localizadas en las areas de Sacramento y Stockton. Ngo se declaro culpable en Diciembre 17, 2007 y sera sentenciado en Agosto 9, 2010.

Paul Bridge, el hermano de William, tambien era un corredor de hipotecas en The Loan Center y tambien fue acusado de soborno. El se declaro culpable en Junio 16, 2008 y sera sentenciado en Agosto 26, 2010.

Un juicio esta preparado para comenzar en Junio 15, 2010 en el caso en contra de Joel Blanford, un ex-ejecutivo de cuentas en Long Beach Mortgage, quien esta acusado en esta investigacion por fraude postal en coneccion con de haber sometido aplicaciones de prestamos fraudulentas.

El Fiscal de U.S. Wagner dijo, “La oficina del Fiscal de U.s. continua su compromiso de trabajar junto con nuestros compañeros que enforzan las leyes para investigar y enjuiciar a los expertos de esta industria que manipularon el proceso en la aplicacion de prestamos hipotecarios con el proposito de obtener ganancias financieras personales.”

Esta accion de ejecucion de la ley es parte del trabajo hecho por el Grupo de Enfoque en Fraude Financiero (Financial Fraud Enforcement Task Force) del Presidente Barack Obama. El Presidente Obama establecio la interagencia Financial Fraud Enforcement Task Force con el proposito de emprender un esfuerzo agresivo, coordinado, y proactivo para investigar y enjuiciar crimenes financieros. La pagina web del Financial Fraud Enforcement Task Force es tambien una fuente de informacion sobre el fraude hipotecario.

Fuente de esta informacion:

Similar Posts:

Tags

April 28th, 2010 · Bajo la Categoria FRAUDE Bienes Raices, Hipotecas

Comentarios

2 Comentarios en “Ex-Corredor de Hipotecas (Broker) Sentenciado por Fraude de Impuestos y Soborno”

  1. concepcion vel on July 15th, 2010 7:33 PM

    es sierto que cuando uno se pasa de los 60 dias del cierre estimado porque no califico pierde uno su dinero de entre los 500dlls para el contrato y el dinero que pague para la ispeccion necesito saver si no soy victima de un fraude

  2. NEY on July 29th, 2010 11:19 AM

    Concepcion vel,

    Si tu ya estas pasada la fecha de cierre para comprar la casa esto quiere decir que tu ya hiciste inspeciones, y fuiste aprovada por el banco, etc. Si tu no logras cerrar la compra de la casa, tu podrias perder el deposito inicial que hiciste para poner la oferta de compra. Dependiendo del contrato de compra que utilizaste (diferentes contratos son usados dentro de cada estado) tus limitaciones de perdia podrian ser de hasta 3% del precio de compra mas cualquier gastos que hayas hecho para las inspeciones. Igualmente dependiendo de como decidieron negociar los costos de cierre y las inspeciones, tu podrias terminar pagando estos costos.

Deje su respuesta/comentario