Dieciseis (ex) Agentes de Su Casa se Enfrentan a Acciones Disciplinarias Estatales & Posible Perdida de sus Licensias

Aunque la forma de comprar como un “straw buyer” es illegal pero muy lucrativo para las personas involucradas, algunos agentes y corredores (brokers) han decidido poner su libertad, reputacion y licensia en linea de fuego.

El Departamento de Bienes Raices en California (DRE) ha puesto una investigacion y acusacion muy extensiva contra el corredor de bienes raices Bic Pho, su compania Vision Quest 21 la cual operaba Century 21 Su Casa y Mariposa Mortgage en el Este de San Jose y dieciseis ex-agentes de Su Casa.

Las acusaciones del DRE dicen que compradores fantasmas “straw buyers” fueron usados para obtener 26 prestamos que sumaban mas de $7 milliones en cinco diferentes programas de fraude.

Las acusaciones del DRE contra los dieciseis agentes de Su Casa son: (Source: SJ Mercury news)

Felipe Arturo Neri (registro de licencia), Natrian Bernard Maxwell (registro de licencia), Geraldine Kathleen Nunez (registro de licencia) y Julissa I. Gill (registro de licencia)

Neri y Maxwell son acusados de utilizar a Kulwinder Singh, 20, como un comprador fantasma en la compra de un condominio en San Jose por medio-million.

En Mayo, Singh compro el condominio localizado en Saddle Rack St en San Jose mientras trabajaba en la officina de Su Casa en Fremont bajo Neri y Maxwell. Singh reporto en una queja por escrito al Departamento de Policia en San Jose que el habia aceptado $2,500 por firmar. Este es una forma tipica de utilizar un comprador fantasma.

La aplicacion, preparada por Mariposa Mortgage, indicaba que Singh trabajaba para la compania Neri Transportation (pueden ver la relacion?) como un “co-dueño/manejador” ganando $12,000 al mes. Por encima de la transacion se saco $20,000 mas que hubieran sido distribuidas a “una persona presente llamada Arvi Salting.”

Arvi Salting era la esposa de Natrian Bernard Maxwell.

Segun Burbed.com, el precio de compra del condominio fue por $30,000 mas sobre el precio de venta listado.

Tambien nombrados en las acusaciones estan ex-agentes de Su Casa Geraldine Nunez quien represento al vendedor y Julissa Gill, de quien su firma aparece en la aplicacion falsificada utilizada para comprar el condominio.

Natrian Bernard Maxwell, Milton C. McLaurin (registro de licencia) y Mark Dwelle (registro de licencia)

Maxwell, McLaurin y Dwelle son acusados de asistir a una mujer del area de Stockton en obtener prestamos hipotecarios por mas de $2 milliones de cuatro diferentes bancos para cuatro diferentes casas. La ocupacion de la mujer y los ingresos fueron falsificados. Igualmente la transacion declaraba que la mujer utilizaria cada una de las casas como su residencia.

En el comentario de una persona de nombre Mark Dwelle (email markdwelle@net) escrita en un articulo anterior, el dijo lo siguiente

“Dejame explicarte….My caso particularmente tiene que ver con un amigo que era un inversionista y compro multiples propiedades. En ese tiempo de mi carera en bienes raices yo era muy verde [principiante] y definitivamente estaba trabajando con una mala compania (que yo sepa)!…Yo cometi un error de no haber estado mas educado en mi profesion en ese momento y no tomar una mejor decision de con quien hacia mis tratos. Yo solo estube en la compania por menos de 6 meses y Yo me orgullo en dar un buen servicio al cliente a cada cliente con quien yo he trabajado y nunca ha ocurrido ni una sola queja de cliente en mi carrera….Por favor mira en los archivos publicos donde encontraste estos articulos y mira si yo he tenido una sola queja de cliente.“

Gloria M. Alvarez (registro de licencia) y Ruth Mabel Mejorado (registro de licencia)

Alvarez y Mejorado son acusadas con tres programas con compradores fantasmas en los cuales se obtubieron prestamos por mas de $2 milliones provenientes de tres bancos.

Alvarez, quien habia estado viviendo en Mexico (con Felipe Neri segun algunos comentarios) fue arrestada el mes anterior en San Jose y ahora podria estar enfrentandose a 14 años en prision si es enjuiciada.

John Trung Nguyen (registro de licencia) y Robert Paul Atencio Jr. (registro de licencia)

Nguyen y Atencio son acusados de usar un comprador fantasma para obtener $685,000 en prestamos sobre una casa en San Jose para su propio beneficio.

Robert Warden (registro de licencia), Robert Sean Villegas (registro de licencia), Eddie Burnias (registro de licencia), Peter G. Sanchez (registro de licencia), Minerva Sanchez (registro de licencia), Ruth Mabel Mejorado y Rushawn T. Jones (registro de licencia)

Estos agentes son acusados de utilizar compradores fantasmas y falsificar aplicaciones de prestamos para obtener mas de $2 milliones en prestamos para casas en San Jose, Redwood City, Oakland y Modesto.

Cualquier persona que ha puesto una queja de fraude en contra de un agente, se les pide que actualizen su informacion de contacto con la asistente del abogado de la Unidad de Fraude en Bienes Raices, Carol Vega (408) 792-2639.

**Si alguien tiene alguna noticia mas actualizada de este articulo, favor de poner dejar su comentario con la fuente de la informacion**

July 10th, 2008 · Bajo la Categoria FRAUDE Bienes Raices, Hipotecas

Comentarios

2 Comentarios en “Dieciseis (ex) Agentes de Su Casa se Enfrentan a Acciones Disciplinarias Estatales & Posible Perdida de sus Licensias”

Comerciales de Radio/TV Atrae Compradores Y Despues Pierden Sus Casas (Foreclosure) : Bienes Raices en San Jose : Mi Casa y Mi Dinero on September 8th, 2008 2:25 pm

[...] tipo de excusa es usada comunmente por otros agentes acusados de haber cometido fraude. Si estos agentes y corredores estan fallando en entender y reconozer que estas familias nunca [...]
Cual es Tu Codigo de Eticas? : Bienes Raices en San Jose : Mi Casa y Mi Dinero on September 16th, 2008 11:51 am

[...] las acusaciones, en los presuntos casos de fraude hipotecario y bienes raices en contra de los ex agentes de Century 21 Su Casa, en contra de Norma Valdovinos y las otras entidades involucradas, y los casos en contra de Maria [...]

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